В Чебок­са­рах завер­шено рас­сле­до­ва­ние уго­лов­ного дела в отно­ше­нии руко­во­ди­теля "финан­со­вой пира­миды"

В ходе следствия установлено, у обвиняемого возник умысел на хищение денежных средств, внесенных пайщиками кооператива. В этих целях руководителем было дано указание работникам кооператива о прекращении выдачи займов.

Таким образом, принцип работы кооператива стал основываться исключительно на привлечении денежных средств. Все средства, переданные пайщиками по договорам передачи личных сбережений, минуя расчетный счет кооператива, поступали по указанию председателя правления непосредственно лично ему. Придавая видимость стабильности и законности деятельности кооператива, гражданам частично возвращались суммы по ранее заключенным договорам и выплачивались проценты, согласно условиям указанных договоров. По такой схеме данная «финансовая пирамида» просуществовала до декабря 2014 года. После этого обвиняемый скрылся от вкладчиков в неизвестном направлении.

По информации следователя Следственной части Следственного управления УМВД России по городу Чебоксары старшего лейтенанта юстиции Дмитрия Прохорова, в январе 2015 года органами предварительного следствия было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». В сентябре 2015 года объявленный в розыск председатель правления кооператива явился к следователю с повинной. В отношении него была избрана мера пресечения виде домашнего ареста. Следственным управлением УМВД России по городу Чебоксары, уголовное дело направлено в Московский районный суд города Чебоксары.