В Чува­шии пре­се­чена деятель­ность орга­ни­зо­ван­ной группы, осу­щест­вляв­шей неза­кон­ную бан­ков­скую деятель­ность

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также следственного управления МВД по Чувашской Республике пресечена деятельность организованной группы.

Ее участники подозреваются в незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств на территории Чувашии и ряда регионов Российской Федерации.

Лидером являлся 38-летний местный житель. Всего в незаконной деятельности было задействовано около 13 человек.

В ходе проведенных обысков сотрудниками полиции были изъяты предметы и документы 30 фиктивных организаций, свидетельствующие о противоправной деятельности организованной группы: учредительные и бухгалтерские документы, компьютерная техника, ключи электронно-цифровых подписей, средства связи, паспорта граждан Российской Федерации, печати, более 500 тысяч рублей.

Следственным управлением МВД по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц) и части 2 статьи 187 УК РФ (изготовление фиктивных распоряжений о переводе денежных средств).

В отношении организатора группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным участникам организованной группы следователем Следственного управления МВД по Чувашской Республике назначена мера принуждения в виде обязательства о явке.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.