Канаш­ской меж­ра­й­он­ной про­ку­ра­ту­рой выяв­лены нару­ше­ния зако­но­да­тель­ства о про­ти­во­дейс­твии лега­ли­за­ции (отмы­ва­нию) дохо­дов, полу­чен­ных прес­туп­ным путем

Канашской межрайонной прокуратурой в деятельности ООО «Недвижимость» выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Согласно требованиям закона, организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, обязана разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры.

В ходе проверки установлено, что обществом, оказывающим риэлторские услуги, вышеизложенные обязанности не выполнялись, в связи с чем в отношении директора ООО «Недвижимость» межрайонной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем), внесено представление.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения закона устранены.