Канаш­ской меж­ра­й­он­ной про­ку­ра­ту­рой выяв­лены нару­ше­ния зако­но­да­тель­ства о про­ти­во­дейс­твии лега­ли­за­ции (отмы­ва­нию) дохо­дов, полу­чен­ных прес­туп­ным путем

  • 6236
  • ...
На карте
показатьпоказать

Канашской межрайонной прокуратурой в деятельности ООО «Недвижимость» выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Согласно требованиям закона, организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, обязана разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры.

В ходе проверки установлено, что обществом, оказывающим риэлторские услуги, вышеизложенные обязанности не выполнялись, в связи с чем в отношении директора ООО «Недвижимость» межрайонной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем), внесено представление.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения закона устранены.

Источник
chuvprok.gov.ru
Рубрика
(все рубрики)

Отзывы и комментарии к новости

Если виджет комментариев не работает… ещё
Если виджет комментариев не работает, не отображается или отображается не полностью, выполните следующие действия:
1) Настольные браузеры Firefox, Pale Moon, Mypal: в разделе "Настройки - Приватность и защита" добавьте наш портал https://kanash-info.ru в исключения, либо отключите блокировку "кук" и "отслеживающего содержимого" ("трекеров").
2) Мобильный Яндекс.Браузер: в разделе "Настройки - Блокировка трекеров" для сайта vk.com (ВКонтакте) выберите пункт "Разблокировать" (если сайт уже разблокирован, то выберите пункт "Заблокировать", перезагрузите страницу, снова зайдите в настройки и выберите пункт "Разблокировать").
3) После изменения настроек перезагрузите текущую страницу.

Похожие новости

Опубликован полный перечень домов Канашского МО, вошедших в программу расселения.
1
  • 27
  • ...
  • 1

Опуб­ли­ко­ван пол­ный пере­чень домов Канаш­ского МО, вошед­ших в прог­рамму рас­се­ле­ния

В связи с поступающими в адрес администрации Канашского округа вопросами о расселении аварийного жилфонда опубликован полный перечень домов, вошедших в программу расселения до 2030 года.

  • 27
  • ...
  • 1
Завершены работы по ремонту дворовых территорий по улицам Машиностроителей, Куйбышева.
9

Завер­шены работы по ремонту дво­ро­вых тер­ри­то­рий по ули­цам Маши­нос­тро­ите­лей, Куй­бы­шева

Завершены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов в г. Канаш:№22 по ул. Куйбышева;№3 по ул. Машиностроителей;Проезд между домами №2 и №3 по ул. Машиностроителей.