Вкладчики в Чувашии лишились 185 млн рублей
В Чувашии в суд направлено уголовное дело в отношении руководителей финансовой пирамиды.
- 995
- ...
- 1
Пострадавшими по делу проходят 985 граждан, ущерб оценивается в 185 млн рублей похищены, сообщает Генпрокуратура РФ.
Прокуратура Чувашии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителей и руководителей ООО «Старт-Инвест». Согласно материалам дела, злоумышленники создали общество для привлечения средств граждан путем заключения договоров займа сроком от 3 до 12 месяцев с выплатой 60−79% годовых. В целях придания видимости законной деятельности общества в период с 2011 года по 2015 год по заключенным договорам частично выплачивались проценты, говорится в сообщении.
«Впоследствии построенная по принципу финансовой пирамиды деятельность ООО «Старт-Инвест» на территории Чувашской Республики была прекращена, а полученные от 985 граждан денежные средства в размере 185 млн рублей похищены», — говорится в сообщении.
Следствие также считает, что злоумышленники осуществляли легализацию полученных средств: деньги перечислялись на счета созданных фирм-однодневок под видом оплаты договоров займа, оказания услуг, а затем средства снимались со счетов и использовались участниками по своему усмотрению.
Злоумышленников обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4ст. 174.1 УКРФ (легализация денежных средств). Дело направлено в Московский районный суд Чебоксары для рассмотрения по существу.
Отметим, что в Чувашии ежегодно возбуждаются и расследуются дела по факту организации финансовой пирамиды. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году было направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя ООО «Экспресс Деньги 21», которого обвиняли в мошенничестве на 10 млн рублей. В Мордовии было утверждено обвинительное заключение в отношении 35-летнего чебоксарца, который по версии следствия в 2013 году в Чебоксарах учредил ООО «Народный сейф» и под видом коммерческой деятельности привлекал средства граждан в «финансовую пирамиду». Ущерб оценивается в 8 млн рублей. В январе 2016 года в Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении председателя правления кредитного потребительского кооператива, которому предъявлено обвинение в мошенничестве в отношении 384 граждан. Сумма ущерба оценивается в размере более 93 млн рублей.
В ноябре 2015 года прокуратура заинтересовалась деятельностью кредитного потребительского кооператива «Финансовый двор», оценив общую сумму похищенных средств граждан в 5,5 млн рублей. В июле 2015 года фигурантом уголовного дела стал руководитель кредитного потребительского кооператива «Сберегательный Союз», ущерб оценивался в 50 млн рублей. Тогда же по материалам прокурорской проверки под уголовное преследование попали руководители ООО «Народный сейф» (пострадавшими проходили 30 граждан, сумма ущерба оценивалась в 10 млн рублей). В апреле 2015 года возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий руководства кредитного потребительского кооператива «ТрастКапитал». Потерпевшими считались более 100 граждан, ущерб оценивался в 20 млн рублей.
- Источник
- ИА REGNUM
Похожие новости
- 6
- ...
- 1
В Канаше пассажиры подрались с таксистом
Пенсионерка с сыном были недовольны тем, что стоимость поездки выросла в цене. .
- 6
- ...
- 1
- 12
- ...
- 1
В Канаше сотрудники полиции сняли с поезда двоих нарушителей общественного порядка
В дежурную часть поступило сообщение о том, что к пассажирскому поезду сообщением «Пермь – Новороссийск» требуется наряд полиции.
- 12
- ...
- 1
- 57
- ...
- 1
Дело по смертельному ДТП со скорой помощью в Канаше передано в суд
19-летнему жителю Канаша грозит до пяти лет лишения свободы.
- 57
- ...
- 1
ДТП со смертельным исходом произошло В Канашском районе
ДТП произошло накануне вечером на трассе А-151 Цивильск – Ульяновск недалеко от поворота на Воронцовку Канашского района.
- 31
- ...
- 0
Администрация города Канаш выплатила 50 тысяч рублей семье девочки, сломавшей руку на детской площадке
Канашская межрайонная прокуратура помогла взыскать компенсацию морального вреда, причиненного ребенку, вследствие травмы, полученной на детской площадке.
- 31
- ...
- 0
В Канаше устанавливаются обстоятельства аварии со смертельным исходом
26 сентября возле дома 16 по проспекту Ленина в Канаше «Гранта» столкнулась с «Приорой».
- 21
- ...
- 0
Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с мошенника, пытавшегося обмануть инвалида, проценты по вкладу
Женщине с ограниченными возможностями здоровья в одном из банков открыт вклад под проценты, на котором находилось около 3 млн рублей.
- 21
- ...
- 0
В Шихазанах произошло ДТП с четырьмя автомобилями
25 сентября на автодороге А-151, возле села Шихазаны, столкнулись 4 транспортных средства.
- 19
- ...
- 1
Фальшивый изготовитель мебели похитил у жителей Канаша 412 тыс. рублей
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
- 19
- ...
- 1
- 74
- ...
- 1
В городе Канаше пропала 33-летняя женщина.
Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Республики Чувашия ищет Александрову (Афанасьеву) Анну Васильевну.
- 74
- ...
- 1
- 65
- ...
- 1
В аварии в Канашском районе с четырьмя погибшими виноват уснувший нелегальный таксист
Авария с гибелью 4 человек произошла днем 24.07.2024 около д. Асхва Канашского района.
- 65
- ...
- 1
- 21
- ...
- 1
В Чебоксарах доверчивый студент лишился 103 тысяч рублей, предоставив незнакомцу доступ в личный кабинет банка на сотовом телефоне
Злоумышленник оформил кредит в размере около 103 тысяч рублей, перевел их на счет молодого человека, потом попросил снять денежные средства.
- 21
- ...
- 1
- 20
- ...
- 1
Внимание! МВД предупреждает о новых способах мошенничества в преддверии 1 сентября
Для обмана россиян мошенники используют опросы на волнующие родителей школьников темы, приглашения в школьные чаты, предоставление фейковых скидок по несуществующим акциям, розыгрыши призов и голосования.
- 20
- ...
- 1
- 62
- ...
- 1
За минувшие сутки в Канашском районе произошло 2 пожара.
С начала 2024 года в республике зарегистрирован 927 пожаров: огнем унесены жизни 37 человек, 48 человек были травмированы, спасен 101 человек, сообщает ГКЧС Чувашии.
- 62
- ...
- 1
- 53
- ...
- 0
Пятерых детей поймали в Канаше, которые накладывали камни на железнодорожные пути.
Сотрудники ППСП линейного отделения полиции на станции Канаш выявили пятерых несовершеннолетних в возрасте от 8 до 11 лет, которые на остановочной платформе Канаш-2 накладывали посторонние предметы (камни) на железнодорожные пути.
- 53
- ...
- 0
- 32
- ...
- 1
24-летний житель Канаша осужден к длительному лишению свободы за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере
Приговором суда ему назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
- 32
- ...
- 1
Из-за нарушения правил безопасности при использовании электроприборов едва не сгорела квартира в Канаше.
Пожар вспыхнул минувшим вечером, в доме № 24 на улице Машиностроителей.
У деревни Кармамеи накануне произошло ДТП. Пострадали 3 человека
ДТП произошло на автодороге "Аниш" неподалеку от деревни Кармамеи. Водитель на ВА3-2114 потерял управление и допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.
- 34
- ...
- 1
В Канашском районе ликвидирован пожар на территории пасеки
7 августа в Канашском районе ликвидирован пожар на территории пасеки, расположенной на окраине села Тобурданово.
- 34
- ...
- 1
Отзывы и комментарии к новости
1) Настольные браузеры Firefox, Pale Moon, Mypal: в разделе "Настройки - Приватность и защита" добавьте наш портал https://kanash-info.ru в исключения, либо отключите блокировку "кук" и "отслеживающего содержимого" ("трекеров").
2) Мобильный Яндекс.Браузер: в разделе "Настройки - Блокировка трекеров" для сайта vk.com (ВКонтакте) выберите пункт "Разблокировать" (если сайт уже разблокирован, то выберите пункт "Заблокировать", перезагрузите страницу, снова зайдите в настройки и выберите пункт "Разблокировать").
3) После изменения настроек перезагрузите текущую страницу.